Экономические санкции. Санкционный комплаенс

Односторонние экономические санкции в отношении частного бизнеса оказывают негативное влияние не только на самих подсанкционных лиц, но и на компании, работающие с такими лицами. Ведение внешнеэкономического бизнеса в текущей санкционной реальности превращается в минное поле.

В связи с этим любой компании или частному лицу крайне важно обезопасить свой бизнес от негативных последствий в отношениях с контрагентами, партнерами или участниками с помощью санкционного комплаенса.

 

1. Санкционный комплаенс и проверки

  • Идентифицируем подсанкционных лиц (т.е. полная проверка корпоративной структуры компании, включая ее конечных бенефициаров)
  • Осуществляем санкционный due diligence текущих и потенциальных контрагентов, оцениваем комплаенс-риски и способы их минимизации
  • Проверка корпоративной и договорной структур компании на предмет соответствия санкционному законодательству стран, с которыми связана компания; составляем (анти)санкционные оговорки в договорах; консультируем о возможных вариантах изменения структуры

2. Консультационная поддержка бизнеса

  • Консультируем международные и белорусские компании в отношении ограничительных мер и последствий их применения
  • Сопровождаем коммуникацию с органами, уполномоченными на введение санкций, в том числе по вопросам исключения из санкционных списков (de-listing)
  • Сопровождаем процедуру обжалования решений компетентных органов по введению санкций в судебном порядке
  • Проводим тренинги (обучения) для собственников и сотрудников компаний по вопросам санкционного регулирования
  • Разрабатываем санкционные политики, стратегии действий и рекомендаций по ведению бизнеса при введении санкций

3. Борьба с недостоверной информацией в СМИ

  • Анализируем состояние информационного поля и оцениваем репутационные рисков компании (лица), которые могут повлиять на введение санкций
  • Представляем интересы и содействуем в опровержении недостоверной информации (реализации права на ответ) в иностранных и белорусских СМИ

Публикации

новости

США расширили санкционные ограничения в отношении отдельных лиц из Беларуси

США расширили санкционные ограничения в отношении отдельных лиц из Беларуси статьи

Определен порядок формирования и ведения перечней правообладателей, объекты которых можно использовать без их согласия

Определен порядок формирования и ведения перечней правообладателей, объекты которых можно использовать без их согласия новости

Внесены изменения в Указ № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики»

Внесены изменения в Указ № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики» статьи

Юристы REVERA успешно представили интересы Клиента по удалению недостоверной информации из World-Check One

Юристы REVERA успешно представили интересы Клиента по удалению недостоверной информации из World-Check One новости

Определен порядок распределения дивидендов в случае потенциального принятия ограничительных мер

Определен порядок распределения дивидендов в случае потенциального принятия ограничительных мер аналитические материалы

Обзор. Doing Business in Belarus 2023

Обзор. Doing Business in Belarus 2023