Юридические услуги в области криптовалют

Направление Crypto&Blockchain имеет глубокую экспертизу в ведении проектов, связанных с комплексной правовой поддержкой популярного сегодня криптобизнеса (в т.ч. криптостартапов). Мы консультируем компании по вопросам майнинга, деятельности операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют, криптоброкеров, организаторов ICO и иной деятельности с использованием цифровых знаков (токенов), а также услуг, связанных с созданием и размещением токенов и их продвижением.

Юристы компании принимали участие в разработке ключевых нормативно-правовых актов (в частности, Декрета № 8 “О развитии цифровой экономики”), а также имеют опыт в юридическом сопровождении создания крупных криптостартапов “под ключ”: от этапа создания юридического лица до вступления в ПВТ и запуска его деятельности.
 

 

Какие услуги мы оказываем нашим клиентам?

Правовое сопровождение криптопроектов включает анализ соответствия бизнес-модели клиента требованиям законодательства Республики Беларусь, разработку локальных правовых актов, описывающих внутренние бизнес-процессы компании, подготовку профильной документации (договор на участие в торгах токенами, на оказание услуг криптоброкера, публичная оферта и т.д.), а также обеспечение комплаенса в сфере ПОД/ФТ (AML/KYC).
REVERA оказывает как услуги полного сопровождения криптопроекта "под ключ" (от этапа регистрации компании до запуска ее деятельности), так и консультирует по отдельным вопросам в части оформления документов, налогообложения и совершения сделок с токенами.

Подробнее об услуге "Сопровождение криптопроекта под ключ"

Клиент получает полный комплекс услуг:

  • сопровождение создания юридического лица и открытия банковских счетов;
  • анализ планируемой бизнес-модели и приведение ее в соответствие законодательству;
  • консультации по вступлению в ПВТ и использованию льгот для резидентов;
  • подготовку и разработку локальной документации: правила внутреннего контроля, договоры, декларации «White Paper», инструкции по проведению KYC и ПОД/ФТ;
  • поддержку при прохождении документарного аудита и формировании полного пакета документов.

Преимущества нашего подхода: непрерывная коммуникация с клиентом и прозрачность всех этапов работы, скорость подготовки документов, профильная экспертиза, опыт сопровождения запуска криптобирж и криптоброкеров, глубокое знание локальной регуляторики.
 

Направления работы:

Создание криптобиржи

  1. Анализ планируемой бизнес-модели на соответствие законодательству о режиме ПВТ (вид деятельности: "оператор криптоплатформы"), консультирование по особенностям осуществления вида деятельности;
     
  2. Сопровождение создания юридического лица, открытия банковского счета;
     
  3. Разработка и подготовка локальных правовых актов компании, охватывающих все процессы деятельности криптобиржи (риск-менеджмент, правила внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, KYC-процедуры, основные бизнес-процессы компании, порядок торгов и доступные операции на криптоплатформе и пр.);
     
  4. Разработка профильной документации: деклараций «White Paper» в отношении различных видов токенов и цифровых активов, порядка торговли токенами, договора на участие в торгах токенами;
     
  5. Консультирование по вопросам соблюдения требований правил внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, порядка проведения KYC-процедур, подготовка необходимых локальных правовых актов;
     
  6. Консультирование по процедуре вступления в ПВТ на всех этапах;
     
  7. Консультирование по особенностям деятельности в качестве резидента ПВТ, существующих льготах ПВТ и возможностях их применения;
     
  8. Подготовка бизнес-проекта на вступление в ПВТ «под ключ», анализ финансовой модели, формирование полного пакета документов;
     
  9. Юридическое сопровождение в процессе прохождения документарного аудита;
     
  10. Доработка бизнес-проекта, анализ и подготовка рекомендаций по корректировке, предоставление рекомендаций по оформлению документов для подачи в ПВТ.
     

Создание криптоброкера

  1. Анализ планируемой бизнес-модели на соответствие законодательству о режиме ПВТ (вид деятельности: "криптоброкер"), консультирование по особенностям осуществления вида деятельности;
     
  2. Консультирование клиентов касательно особенностей вида деятельности и объема услуг, которые вправе оказывать криптоброкер;
     
  3. Сопровождение создания юридического лица, открытия банковского счета;
     
  4. Разработка и подготовка локальных правовых актов компании, охватывающих все процессы деятельности криптоброкера (риск-менеджмент, AML-политика, KYC-процедуры, основные бизнес-процессы и оказываемые услуги и пр.);
     
  5. Разработка профильной документации: договора комиссии и договора возмездного оказания услуг, договорной обвязки партнерских отношений между криптоброкером и криптобиржей-резидентом ПВТ и др.;
     
  6. Структурирование деятельности компании перед подачей заявления на вступление в ПВТ;
     
  7. Консультирование по процедуре вступления в ПВТ на всех этапах;
     
  8. Консультирование по особенностям деятельности в качестве резидента ПВТ, существующих льготах ПВТ и возможностях их применения;
     
  9. Подготовка бизнес-проекта на вступление в ПВТ “под ключ”, разработка финансовой модели, формирование полного пакета документов;
     
  10. Юридическое сопровождение в процессе прохождения документарного аудита;
     
  11. Доработка бизнес-проекта, анализ и подготовка рекомендаций по корректировке, предоставление рекомендаций по оформлению документов для подачи в ПВТ.
     

Создание криптообменника

  1. Анализ планируемой бизнес-модели на соответствие законодательству о режиме Парка высоких технологий (вид деятельности: "оператор обмена криптовалют"), консультирование по особенностям осуществления вида деятельности;
     
  2. Сопровождение создания юридического лица, открытия банковского счета;
     
  3. Разработка и подготовка локальных правовых актов компании, закрепление бизнес-процессов на уровне локальной документации (риск-менеджмент, правила внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, KYC-процедуры, основные бизнес-процессы компании и пр.);
     
  4. Консультирование по вопросам соблюдения требований правил внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, порядка проведения KYC-процедур, подготовка необходимых локальных правовых актов;
     
  5. Структурирование деятельности компании перед подачей заявления на вступление в ПВТ;
     
  6. Консультирование по процедуре вступления в ПВТ на всех этапах;
     
  7. Консультирование по особенностям деятельности в качестве резидента ПВТ, существующих льготах ПВТ и возможностях их применения;
     
  8. Подготовка бизнес-проекта на вступление в ПВТ “под ключ”, разработка финансовой модели, формирование полного пакета документов;
     
  9. Юридическое сопровождение в процессе прохождения документарного аудита;
     
  10. Помощь в доработке подготовленных бизнес-проекта, анализ и подготовка рекомендаций по корректировке, предоставление рекомендаций по оформлению документов для подачи в ПВТ.
     

Создание майнинговой компании

  1. Анализ планируемой к реализации бизнес-модели на соответствие законодательству о режиме Парка высоких технологий;
     
  2. Сопровождение создания юридического лица, открытия банковского счета;
     
  3. Разработка и подготовка локальных правовых актов компании, закрепление корпоративных бизнес-процессов на уровне локальной документации;
     
  4. Структурирование деятельности компании перед подачей заявления на вступление в ПВТ;
     
  5. Консультирование по процедуре вступления в ПВТ на всех этапах;
     
  6. Консультирование по особенностям деятельности в качестве резидента ПВТ, существующих льготах ПВТ и возможностях их применения;
     
  7. Подготовка бизнес-проекта на вступление в ПВТ “под ключ”: анализ потенциала вычислительных мощностей, определение потенциальных финансовых показателей с учетом особенностей майнинговой инфраструктуры (вычислительных мощностей оборудования, цен и тарифов на электричество и др. факторов), разработка финансовой модели, формирование полного пакета документов;
     
  8. Содействие в подготовке документации для импорта майнингового оборудования по преференциальным условиям (в случае соответствия требованиям для предоставления льгот);
     
  9. Помощь в доработке подготовленных бизнес-проекта, анализ и подготовка рекомендаций по корректировке, предоставление рекомендаций по оформлению документов для подачи в ПВТ.
     

Создание организатора ICO

  1. Анализ планируемой бизнес-модели на соответствие законодательству о режиме Парка высоких технологий (вид деятельности: "организатор ICO"), консультирование по особенностям осуществления вида деятельности;
     
  2. Сопровождение создания юридического лица, открытия банковского счета;
     
  3. Разработка и подготовка локальных правовых актов компании, закрепление бизнес-процессов на уровне локальной документации;
     
  4. Разработка профильной документации: деклараций «White Paper» в отношении различных видов токенов и цифровых активов, договора на участие в торгах токенами, типового договора на ICO и др.;
     
  5. Консультирование по вопросам соблюдения требований правил внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, порядка проведения KYC-процедур, подготовка необходимых локальных правовых актов;
     
  6. Структурирование деятельности компании перед подачей заявления на вступление в ПВТ;
     
  7. Консультирование по процедуре вступления в ПВТ на всех этапах;
     
  8. Консультирование по особенностям деятельности в качестве резидента ПВТ, существующих льготах ПВТ и возможностях их применения;
     
  9. Подготовка бизнес-проекта на вступление в ПВТ “под ключ”, разработка финансовой модели, формирование полного пакета документов;
     
  10. Юридическое сопровождение в процессе прохождения документарного аудита;
     
  11. Помощь в доработке подготовленных бизнес-проекта, анализ и подготовка рекомендаций по корректировке, предоставление рекомендаций по оформлению документов для подачи в ПВТ.
     

Юридическая поддержка проектов на основе технологии “блокчейн”

  1. Сопровождение внедрения токенов в бизнес-модели проектов из различных секторов экономики;
     
  2. Проработка правовых вопросов, связанных с разработкой платформ на основе технологии блокчейн;
     
  3. Консультирование по вопросам налогообложения, связанного с обращением токенов и иных цифровых активов;
     
  4. Консультирование по вопросам соблюдения требований правил внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, порядка проведения KYC-процедур, подготовка необходимых локальных правовых актов;
     
  5. Консультирование по вопросам децентрализованного финансирования (DeFi);
     
  6. Консультирование различных субъектов криптобизнеса по вопросам налогообложения операций с криптовалютой.

Преимущества работы с нами

  • Опыт в криптопроектах: сопровождение более 10 проектов, осуществляющих деятельность криптобирж/криптоброкеров;
  • Глубокая экспертиза в законодательстве Республики Беларусь в сфере оборота криптовалюты (токенов);
  • Успешное взаимодействие со специалистами Парка высоких технологий;
  • Комплексная юридическая поддержка на всех этапах: от создания юридического лица до запуска проекта;
  • Скорость и прозрачность процессов: формирование полного пакета документов «под ключ».
     

Эксперты

Глеб Якушев

Глеб Якушев

Руководитель субпрактики Crypto&Blockchain

g.yakushev@revera.legal Артём Хандрико

Артём Хандрико

Ассоциированный партнер, исполнительный директор REVERA Belarus, руководитель практики IT | IP

a.handriko@revera.legal

Проекты

Запуск криптобиржи

Юридическое сопровождение создания оператора криптоплатформы в Беларуси «под ключ»: от этапа организации юридического лица, до вступления в ПВТ и старта деятельности криптобиржи.

Майнинговая экосистема

Полное юридическое сопровождение запуска крупного майнингового проекта в Беларуси, включающего в себя две локации размещения вычислительных мощностей. Суммарный объем инвестиций в проект составил более 40 млн. долларов США. Также в рамках проекта был подготовлен инвестиционной проект по модернизации (переоснащению) майнинговой инфраструктуры.

NFT- маркетплейс

Проработка бизнес-модели NFT-маркетплейса для компании из Кипра, подготовка всех необходимых юридических документов для запуска проекта, разработка договорной обвязки отношений с партнерами.

Майнинговая компания

Полное юридическое сопровождение запуска деятельности майнинговой компании с инвестициями из Российской Федерации по кастомной бизнес-модели, в рамках которой майнинговая компания также оказывает услуги по разработке ПО.

Спортивное СМИ

Полное юридическое сопровождение первого в истории спортивного СМИ на базе блокчейна. Юридическая поддержка включала, в частности, выбор крипто-«дружественной» юрисдикции, вопросы лицензирования блокчейна и налоговые аспекты.

Рекламная платформа

Полная юридическая поддержка открытой рекламной платформы для торгов в реальном времени, планирующей заниматься крипто инвестициями и блокчейном.

Показать все

Публикации

новости

Успешные кейсы REVERA: новые резиденты ПВТ

Успешные кейсы REVERA: новые резиденты ПВТ новости

Финансы на стыке эпох: Как прошла «Ярмарка Финансов 2025» в Минске

Финансы на стыке эпох: Как прошла «Ярмарка Финансов 2025» в Минске новости

Бизнес-конференция "Ярмарка Финансов 2025"

Бизнес-конференция "Ярмарка Финансов 2025" новости

Новый законопроект: Займы под запретом?

Новый законопроект: Займы под запретом? новости

Чем крипта может быть полезна юридическим лицам?

Чем крипта может быть полезна юридическим лицам? статьи

Что физлицам важно знать о налогах при операциях с криптовалютой

Что физлицам важно знать о налогах при операциях с криптовалютой