Кейс REVERA law group: как европейская компания легально выстроила расчеты между ЕС и Россией через Сербию

На фоне санкционных ограничений и усложнения международных платежей многие европейские компании сталкиваются с трудностями при расчетах с российскими контрагентами. Специалисты REVERA помогли европейскому поставщику медицинского оборудования выстроить законную и устойчивую систему международных расчетов через Сербию. 

Ситуация клиента

Бизнесу было критически важно:

1. получать платежи от российских контрагентов; 
2. проводить расчеты с поставщиками в ЕС; 
3. работать с операциями по реэкспорту; 
4. полностью соответствовать требованиям банков, санкционного и валютного комплаенса. 

Почему Сербия

На момент реализации проекта отдельные сербские банки были готовы рассматривать обслуживание международных торговых операций с участием контрагентов из ЕС и России при условии прозрачной структуры сделки, прохождения процедур KYC/AML и предоставления полного комплекта подтверждающих документов. Это позволило компании проводить расчеты в рублях и евро, с проверкой всей цепочки поставки: договор, инвойс, транспортные документы.

Что мы сделали

• Провели юридический и комплаенс-анализ структуры бизнеса, цепочек поставок и денежных потоков клиента; 
• Разработали и согласовали с банком модель обслуживания международных торговых операций; 
• Подготовили корпоративную документацию, пакет KYC-документов и материалы для подтверждения происхождения средств;
• Сопроводили идентификацию клиента и открытие корпоративного счета; 
• Настроили модель расчетов с учетом всех требований банка и комплаенса. 

Результат

В результате клиент получил рабочую банковскую и юридическую инфраструктуру для осуществления международной торговли и трансграничных расчетов.

Авторы: Богич Секулович, Анна Мирицкая и Марина Матюк.

Мы сопровождаем международный бизнес в вопросах банковского обслуживания, корпоративного структурирования и организации трансграничных расчетов в соответствии с требованиями применимого законодательства, санкционного регулирования и банковского комплаенса. Если ваша компания сталкивается со сложностями при международных расчетах, открытии корпоративных счетов, проведении платежей между ЕС и Россией или построении внешнеторговой структуры, специалисты REVERA помогут подобрать законное и устойчивое решение.

С какими запросами к нам обращаются клиенты

1. сложности с международными расчетами и трансграничными платежами;
2. открытие корпоративных счетов для международного бизнеса;
3. организация расчетов между ЕС, Сербией и другими юрисдикциями;
4. оценка санкционных рисков внешнеторговых сделок;
5. сопровождение реэкспортных операций;
6. корпоративное структурирование международного бизнеса;
7. взаимодействие с банками по вопросам KYC и AML.

Как мы можем помочь

REVERA сопровождает международный бизнес по вопросам банковского обслуживания, корпоративного структурирования, санкционного комплаенса и организации трансграничных расчетов.

Если ваша компания сталкивается со сложностями при международных расчетах, открытии корпоративных счетов, проведении платежей между ЕС и Россией или построении внешнеторговой структуры, наши специалисты помогут подобрать законное и устойчивое решение с учетом требований применимого законодательства и банковского комплаенса.

Ваши международные расчеты нуждаются в безопасности и стабильности? Свяжитесь с REVERA прямо сейчас