Расширение санкций Европейского союза, США, Великобритании и Канады
Четверг 02.12.2021 отметился расширением санкций Европейского союза, США, Великобритании и Канады в отношении белорусских бизнесменов и компаний. Наиболее важные изменения:
Европейский союз
Регламент от 02.12.2021 №2021/2124 расширил санкционный список физических лиц и компаний, в отношении которых действуют блокирующие санкции, установленные Регламентом от 18 мая 2006 года №765/2006 об ограничительных мерах в отношении Беларуси (далее – Регламент №765/2006). Кроме того, новое Решение от 02.12.2021 №2021/2125 внесло корреспондирующие изменения в Решение 2012/642/CFSP.
Санкционный список пополнился 17-ю физическими лицами, среди которых работники Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, Министерства иностранных дел Республики Беларусь, правоохранительных органов, судьи.
Блокирующие санкции также распространены на 11 компаний, среди которых 1 сирийская компания (Cham Wings Airlines), 1 турецкая (VIP Grub), ОАО «Авиакомпания «Белавиа», отели и туристические компании, ОАО «Гродно Азот», Государственное производственное объединение «Белоруснефть», ОАО «Белшина».
По результатам изменений санкционный список ЕС включает 183 физических лица и 26 компаний.
Напомним, что Регламент №765/2006 и Решение 2012/642/CFSP являются базовыми для белорусских санкций и предусматривают в отношении подсанкционных лиц, а также компаний, которыми они владеют или контролируют:
- замораживание финансовых активов и экономических ресурсов
- запрет на совершение операций с финансовыми активами и экономическими ресурсами
- запрет на въезд и транзит через территорию ЕС
США
Блокирующие санкции
Управление по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC) опубликовало расширение санкционного списка (SDN List), то есть списка лиц, в отношении которых применяются блокирующие санкции США.
SDN List пополнился 20-ю физическими лицами, а также 12-ю компаниями, среди которых предприятия оборонного, транспортного, туристического сектора, ОАО «Белорусская калийная компания» и одна украинская компания ООО «АГРОРОЗКВИТ». По результатам изменений санкционный список США включает 68 физических лиц и 53 компании.
Акцентируем внимание, что санкции США, как и санкции ЕС и Великобритании, носят «зонтичный» характер, то есть распространяются на принадлежащие подсанкционному лицу компании, даже, если они прямо не предусмотрены в санкционном списке. Вместе с тем, механизм такого распространения существенно отличается от британского и европейского подхода. Ключевой критерий контроля – владение подсанкционным лицом прямо или косвенно 50% и более долей (акций) в компании.
Нововведением для белорусской санкционной программы стало включение в санкционный список трёх воздушных судов. Напоминаем, что под санкции США могут попасть не только конкретные физические и юридические лица, но также морские и воздушные суда.
В рамках расширения санкционного списка, OFAC издал генеральную лицензию от 02.12.2021 №5 на завершение не позднее 12:01 01.04.2022 хозяйственных операций с ОАО «Белорусская калийная компания» и ООО «АГРОРОЗКВИТ», а также с теми компаниями, в которых они владеют более 50% доли (акций). Лицензия распространяется также на операции с указанными компаниями, в которых есть имущественный интерес ОАО «Беларуськалий».
Напоминаем, что США включил ОАО «Беларуськалий» в санкционный список ещё 09.08.2021, однако на основании генеральной лицензии от 09.08.2021 №4 допускается завершение хозяйственных операций до 12:01 08.12.2021. OFAC не вносил каких-либо изменений в указанную лицензию, в том числе по продлению ее действия, соответственно, с 08.12.2021 лицензия прекращает свою силу и не допускается совершение прямых операций с ОАО «Беларуськалий», что подтверждается обновленным комментарием №918 и новым комментарием №939. Несмотря на это, до 01.04.2022 допускается завершение текущих операций с ОАО «Белорусская калийная компания», даже при наличии в такой операции имущественного интереса ОАО «Беларуськалий».
Секторальные санкции
Помимо расширения санкционного списка, США ввели секторальные санкции против финансового рынка Республики Беларусь.
Согласно новой Директиве от 02.12.2021 №1 запрещаются все операции по предоставлению финансирования с Министерством финансов Республики Беларусь и Банком Развития Республики Беларусь, а также другие операции, влекущие возникновение нового долга со сроком погашения более 90 дней. Акцентируем внимание, что Директива №1 допускает совершение с Министерством финансов Республики Беларусь и Банком Развития Республики Беларусь иных хозяйственных операций. Кроме того, ограничения не распространяются на компании, которые принадлежат Министерству финансов Республики Беларусь и Банку Развития Республики Беларусь.
Директива №1 также не запрещает сопровождение американскими финансовыми институтами операций по корреспондентским счетам с указанными организациями (комментарий №946).
Аналогичные секторальные санкции применяются в отношении Российской Федерации (Директивы №1 и №2).
Напомним, что с лета 2021 года действуют секторальные санкции ЕС и Великобритании в отношении финансового рынка, включая запрет на предоставление новых займов и кредитов со сроком погашения свыше 90 календарных дней, в том числе Республике Беларусь, Правительству, его государственным органам и организациям.
Великобритания
В тот же день, Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) расширило санкционный список в отношении белорусских физических лиц и компаний. В санкционный список попали 8 физических лиц, а также 1 компания (ОАО «Беларуськалий»).
Теперь обновленный санкционный список Великобритании составляет 108 физических лиц и 10 компаний.
Канада
Правительство Канады также решило начать декабрь с пополнения санкционного списка. Канадский санкционный список пополнился 24-мя физическими лицами, а также 7-ю компаниями, преимущественно оборонного сектора экономики.
Таким образом, обновленный санкционный список Канады составляет 96 физических лиц и 12 компаний.
Указанные обновления потребуют внимательно анализировать санкционные риски, особенно связанные с движением денежных средств и используемой валютой платежа. Обращаем также внимание, что для иностранных контрагентов, в первую очередь, банков, свойственен «оверкомплаенс» (overcompliance), из-за которого компании могут отказываться от совершения операции, даже при отсутствии санкционных рисков.
