Кейс: взыскание задолженности в Нидерландах (банкротство)

Английская компания (клиент) обратилась к нам с просьбой помочь во взыскании долга с компании, зарегистрированной в Нидерландах, Амстердам (должник), который возник изначально по договору аутстаффинга и сервисных услуг. Сумма задолженности составляла около 300,000 евро. Ранее было получено арбитражное решение европейского арбитражного института о взыскании данной суммы.

Наша команда стояла перед задачей - разработать наиболее результативную стратегию взыскания. При этом нужно было учесть, что сама должник-компания имела ограниченные активы (несколько работников, директор, небольшой офис по договору аренды, компьютерная техника, и задолженность по налогам). 

Материнская компания должника представляла собой холдинговую структуру и также не обладала особыми активами. Реальные активы находились у инвесторов этой холдинговой компании, которые физически располагались в ОАЭ и США.

Мы рассматривали два варианта: либо начать традиционное судебное разбирательство по признанию и исполнению арбитражного решения против самой компании, что могло быть дорогостоящим и малорезультативным, либо сосредоточить усилия на прямом воздействии на конечных бенефициаров и инвесторов.

Решение

Мы решили пойти по второму пути: инициировали процедуру банкротства в Нидерландах и привлекли к участию всех бенефициаров должника. 

В результате в течение пары недель нам удалось достичь мирового соглашения с должником. Благодаря совместной работе с локальными адвокатами и судьей был согласован гибкий график переноса рассмотрения дела по банкротству, который совпадал с графиком погашения долга по мировому соглашению. Схема простая: если должник пропускал оплату любого платежа, на последующем слушании он был бы признан банкротом.

Результат

В итоге клиент получил от должника 100% возврат суммы долга, а также проценты и полную компенсацию наших юридических расходов.

Процедура взыскания долга через снятие корпоративной вуали требует аккуратного и последовательного подхода.
В сложных делах с ограниченными активами должника процесс банкротства должен быть точным инструментом, а не конечной целью. Банкротство должника не гарантирует возврат активов.

Однако это может быть сильным аргументом в переговорах, если правильно исследовать структуру владения должника, чтобы выявить и привлечь к ответственности реальных бенефициаров. 

Авторы: Александр Стружко.

Если вам нужно взыскать долг - доверьте юридическую поддержку REVERA. Команда REVERA Arbitration (Камаль Терехов, Александр Стружко) - эксперты в разрешении споров и взыскании задолженности.

Напишите нашему юристу, чтобы узнать подробности

Написать юристу