Исключение ОАЭ из европейского реестра высокорисковых юрисдикций: анализ изменений
- Предыстория
- Практические последствия исключения
- Конкурентные преимущества ОАЭ для регистрации бизнеса
- Напишите нашему юристу, чтобы узнать подробности
В июле 2025 года Европейский парламент принял решение об обновлении перечня государств с повышенными рисками отмывания доходов и финансирования терроризма. Одним из наиболее значимых изменений стало исключение ОАЭ из этого списка.
Предыстория
В феврале 2024 года ОАЭ были исключены из "серого списка" ФАТФ, однако процесс рассмотрения в ЕС затянулся более чем на год из-за сомнений относительно уровня судебного сотрудничества с государствами ЕС, вопросов экстрадиции и взаимной правовой помощи.
В апреле 2025 года ОАЭ взяли обязательства по совершенствованию сотрудничества судебных органов с государствами ЕС и улучшению взаимодействия с Евроюстом, Европолом и Европейской прокуратурой.
Практические последствия исключения
Отмена обязательной углубленной проверки клиентов из ОАЭ привела к упрощению процедур комплаенс-контроля для финансовых учреждений ЕС и снижению операционных издержек.
Для бизнеса это означает улучшение условий для международных сделок между ОАЭ и ЕС, упрощение доступа эмиратских резидентов к европейским финансовым услугам и облегчение процедур открытия банковских счетов, регистрации компаний, получения консультационных, аудиторских и юридических услуг.
Особенно важно для предпринимателей то, что теперь процесс открытия компании в ОАЭ становится более привлекательным с точки зрения последующего ведения международного бизнеса. Европейские банки и финансовые институты больше не будут рассматривать эмиратские компании как потенциально проблемных клиентов, что кардинально упрощает корпоративное банковское обслуживание и международные расчеты.
Конкурентные преимущества ОАЭ для регистрации бизнеса
Исключение из европейского списка высокого риска дополняет уже существующие преимущества ОАЭ как юрисдикции для ведения бизнеса. Предприниматели получают доступ к стабильной правовой системе, развитой инфраструктуре и выгодному географическому положению.
Особую привлекательность для собственников бизнеса представляют свободные экономические зоны ОАЭ, которые предлагают 100% иностранное владение компаниями, льготное налогообложение и упрощенные процедуры регистрации. Теперь, когда сняты дополнительные барьеры при работе с европейскими партнерами, инвестиционная привлекательность этих зон значительно возрастает.
Справочно
Текущий состав списка высокорисковых юрисдикций ЕС
По состоянию на июль 2025 года в европейский перечень входят: Алжир, Ангола, Афганистан, Буркина-Фасо, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Гаити, Демократическая Республика Конго, Иран, Йемен, Камерун, Кения, КНДР, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Мали, Мозамбик, Монако, Мьянма, Намибия, Непал, Нигерия, Сирия, Танзания, Тринидад и Тобаго, ЮАР, Южный Судан.
Автор: Мирицкая Анна, Хандрико Артём
Напишите нашему юристу, чтобы узнать подробности
Написать юристу
