Юридические услуги в области криптовалют

Направление Crypto&Blockchain имеет глубокую экспертизу в ведении проектов, связанных с комплексной правовой поддержкой популярного сегодня криптобизнеса (в т.ч. криптостартапов). Мы консультируем компании по вопросам майнинга, деятельности операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют, криптоброкеров, организаторов ICO и иной деятельности с использованием цифровых знаков (токенов), а также услуг, связанных с созданием и размещением токенов и их продвижением.

Юристы компании принимали участие в разработке ключевых нормативно-правовых актов (в частности, Декрета № 8 “О развитии цифровой экономики”), а также имеют опыт в юридическом сопровождении создания крупных криптостартапов “под ключ”: от этапа создания юридического лица до вступления в ПВТ и запуска его деятельности.

Преимущества работы с нами

Опыт в криптопроектах: сопровождение более 10 проектов, осуществляющих деятельность криптобирж/криптоброкеров;
Глубокая экспертиза в законодательстве Республики Беларусь в сфере оборота криптовалюты (токенов);
Успешное взаимодействие со специалистами Парка высоких технологий;
Комплексная юридическая поддержка на всех этапах: от создания юридического лица до запуска проекта;
Скорость и прозрачность процессов: формирование полного пакета документов «под ключ».

Направления работы:

Создание криптобиржи

Анализ планируемой бизнес-модели на соответствие законодательству о режиме ПВТ (вид деятельности: “оператор криптоплатформы”), консультирование по особенностям осуществления вида деятельности;
Сопровождение создания юридического лица, открытия банковского счета;
Разработка и подготовка локальных правовых актов компании, охватывающих все процессы деятельности криптобиржи (риск-менеджмент, правила внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, KYC-процедуры, основные бизнес-процессы компании, порядок торгов и доступные операции на криптоплатформе и пр.);
Разработка профильной документации: деклараций «White Paper» в отношении различных видов токенов и цифровых активов, порядка торговли токенами, договора на участие в торгах токенами;
Консультирование по вопросам соблюдения требований правил внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, порядка проведения KYC-процедур, подготовка необходимых локальных правовых актов;
Консультирование по процедуре вступления в ПВТ на всех этапах;
Консультирование по особенностям деятельности в качестве резидента ПВТ, существующих льготах ПВТ и возможностях их применения;
Подготовка бизнес-проекта на вступление в ПВТ «под ключ», анализ финансовой модели, формирование полного пакета документов;
Юридическое сопровождение в процессе прохождения документарного аудита;
Доработка бизнес-проекта, анализ и подготовка рекомендаций по корректировке, предоставление рекомендаций по оформлению документов для подачи в ПВТ.

Создание криптоброкера

Анализ планируемой бизнес-модели на соответствие законодательству о режиме ПВТ (вид деятельности: “криптоброкер”), консультирование по особенностям осуществления вида деятельности;
Консультирование клиентов касательно особенностей вида деятельности и объема услуг, которые вправе оказывать криптоброкер;
Сопровождение создания юридического лица, открытия банковского счета;
Разработка и подготовка локальных правовых актов компании, охватывающих все процессы деятельности криптоброкера (риск-менеджмент, AML-политика, KYC-процедуры, основные бизнес-процессы и оказываемые услуги и пр.);
Разработка профильной документации: договора комиссии и договора возмездного оказания услуг, договорной обвязки партнерских отношений между криптоброкером и криптобиржей-резидентом ПВТ и др.;
Структурирование деятельности компании перед подачей заявления на вступление в ПВТ;
Консультирование по процедуре вступления в ПВТ на всех этапах;
Консультирование по особенностям деятельности в качестве резидента ПВТ, существующих льготах ПВТ и возможностях их применения;
Подготовка бизнес-проекта на вступление в ПВТ “под ключ”, разработка финансовой модели, формирование полного пакета документов;
Юридическое сопровождение в процессе прохождения документарного аудита;
Доработка бизнес-проекта, анализ и подготовка рекомендаций по корректировке, предоставление рекомендаций по оформлению документов для подачи в ПВТ.

Создание криптообменника

Анализ планируемой бизнес-модели на соответствие законодательству о режиме Парка высоких технологий (вид деятельности: “оператор обмена криптовалют”), консультирование по особенностям осуществления вида деятельности;
Сопровождение создания юридического лица, открытия банковского счета;
Разработка и подготовка локальных правовых актов компании, закрепление бизнес-процессов на уровне локальной документации (риск-менеджмент, правила внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, KYC-процедуры, основные бизнес-процессы компании и пр.);
Консультирование по вопросам соблюдения требований правил внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, порядка проведения KYC-процедур, подготовка необходимых локальных правовых актов;
Структурирование деятельности компании перед подачей заявления на вступление в ПВТ;
Консультирование по процедуре вступления в ПВТ на всех этапах;
Консультирование по особенностям деятельности в качестве резидента ПВТ, существующих льготах ПВТ и возможностях их применения;
Подготовка бизнес-проекта на вступление в ПВТ “под ключ”, разработка финансовой модели, формирование полного пакета документов;
Юридическое сопровождение в процессе прохождения документарного аудита;
Помощь в доработке подготовленных бизнес-проекта, анализ и подготовка рекомендаций по корректировке, предоставление рекомендаций по оформлению документов для подачи в ПВТ.

Создание майнинговой компании

Создание организатора ICO

Анализ планируемой бизнес-модели на соответствие законодательству о режиме Парка высоких технологий (вид деятельности: “организатор ICO”), консультирование по особенностям осуществления вида деятельности;
Сопровождение создания юридического лица, открытия банковского счета;
Разработка и подготовка локальных правовых актов компании, закрепление бизнес-процессов на уровне локальной документации;
Разработка профильной документации: деклараций «White Paper» в отношении различных видов токенов и цифровых активов, договора на участие в торгах токенами, типового договора на ICO и др.;
Консультирование по вопросам соблюдения требований правил внутреннего контроля в части ПОД/ФТ, порядка проведения KYC-процедур, подготовка необходимых локальных правовых актов;
Структурирование деятельности компании перед подачей заявления на вступление в ПВТ;
Консультирование по процедуре вступления в ПВТ на всех этапах;
Консультирование по особенностям деятельности в качестве резидента ПВТ, существующих льготах ПВТ и возможностях их применения;
Подготовка бизнес-проекта на вступление в ПВТ “под ключ”, разработка финансовой модели, формирование полного пакета документов;
Юридическое сопровождение в процессе прохождения документарного аудита;
Помощь в доработке подготовленных бизнес-проекта, анализ и подготовка рекомендаций по корректировке, предоставление рекомендаций по оформлению документов для подачи в ПВТ.