США расширили перечень белорусских лиц, включенных в блокирующие санкции

24 марта 2023 г. департамент по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC) включил в санкционный список (specially designated nationals list – SDN List) три юридических и девять физических лиц резидентов Беларуси, а также определил один самолет – Boeing 737.

В блокирующий санкционный список США включены, в частности, следующие юридические лица:

• ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» (МАЗ);
• ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (БЕЛАЗ).

Напомним, что в отношении МАЗ и БЕЛАЗ также действуют блокирующие санкции Европейского союза (с 21.06.2021).

Блокирующие санкции США в отношении подсанкционных лиц (designated persons) предусматривают следующие ограничения:

• блокирование активов, находящихся на территории США, а также во владении или под контролем резидента США (US person);
• запрет резидентам США (US person) на трансфер, оплату, экспорт, зачет, иные действия в отношении активов таких лиц.

Следует отметить, что операции нерезидентов США могут рассматриваться как нарушение введенных санкций, если присутствует связь с США (US Nexus), к примеру, совершение с подсанкционным лицом операций в долларах США и/или с использованием американской банковской системы.

Санкции США распространяются на подконтрольные подсанкционному лицу компании, даже, если они прямо не предусмотрены в санкционном списке. Однако механизм определения контроля существенно отличается от британского и европейского подхода. 

Ключевой критерий контроля – владение подсанкционным лицом прямо или косвенно 50% и более долей (акций) в компании. К таким подконтрольным компаниям применяются те же ограничения, что и для самого подсанкционного лица.

Таким образом, включение упомянутых выше юридических лиц в блокирующий список США означает:

• прекращение любых операций/сделок, в которых имеется связь с США (US Nexus), например, оплата по сделкам с резидентами США/в долларах США или через банки США, 
• а также блокировку их активов в пределах США не только в отношении самих юридических лиц, но и иных компаний, где они прямо или косвенно владеют 50% и более долей (акций).

В соответствии с законодательством Республики Беларусь ограничительные меры (санкции) третьих стран не имеют юридической силы на территории Беларуси. Информация может быть полезна при оценке аргументов зарубежных партнеров о наличии/отсутствии ограничений на их стороне.

Актуальное состояние санкционных списков можно проверить на официальном сайте OFAC или в специальном ресурсе Sanctions Search.

Уважаемые журналисты, использование материалов с сайта REVERA в публикациях возможно только после нашего письменного разрешения. 

Для согласования материалов обращайтесь на e-mail: i.antonova@revera.legal или Telegram: https://t.me/PR_revera